Aventi economicamente diritto (ai sensi dell’ORD-CFCG e delle CGC, punto 20 e sottopunti)
Ai sensi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro e della Legge sul riciclaggio di denaro della Commissione federale delle case da gioco (Art. 3 ORD-CFCG), le case da gioco sono tenute a identificare l'avente diritto sui valori patrimoniali versati, puntati o vinti partecipando a giochi di casinò in linea. Apponendo attivamente il segno di spunta, confermi di essere il titolare del conto (dichiarazioni deliberatamente false sono punibili ai sensi dell’art. 251 CPS).